Политика AML/KYC/KYT обменного пункта WMStream
1. В целях противодействия финансированию терроризма или легализации доходов, полученных преступным путем, сервисом WMStream разработана и внедрена система внутреннего контроля (AML/KYC/KYT).
2. AML или «Anti-Money Laundering» – проверка цифровых активов/денежных средств Пользователя в целях противодействия отмыванию средств). Система AML-проверки (Anti-Money Laundering) основана на принципах предотвращения вовлечения обменного пункта и его сотрудников в осуществление противозаконных действий, связанных с отмыванием преступных доходов, а также исключения возможности проведения операций, связанных с финансированием террористической деятельности.
3. KYC (Know Your Customer — знай своего клиента) и KYT (Know Your Transaction — знай свою транзакцию) – проверка персональных данных клиента.
4. Администрация WMStream предостерегает клиентов от сознательных попыток проведения мошеннических транзакций для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода.
5. Администрация, сотрудники и владельцы обменного пункта не несут ответственности за неправомерное пользование услугами третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием WMStream.
6. Принимая условия договора и политику AML/KYC/KYT, клиент подтверждает, что:
-Клиент достиг совершеннолетнего возраста на момент совершения сделки;
-Все средства клиента получены законным путем;
-Клиент несет ответственность за любые возможные последствия и понимает, какие действия он совершает;
-Клиент не находится в сговоре с 3-ми лицами и не преследует противоправные цели.
7. Администрация WMStream оставляет за собой право запроса документов, удостоверяющих личность гражданина. После подтверждения личности сотрудник обменного пункта в праве приостановить совершение сделки или полностью отказать в предоставлении услуг клиенту в случае подозрения на незаконную деятельность, а также в рамках сотрудничества в праве передавать любую информацию правоохранительным органам.
8. В случае обнаружения высокого риска происхождения средств, средства клиента могут быть удержаны до момента окончания расследования. Все поступившие средства возвращаются на счет отправителя, кроме комиссии за вывод средств со стороны Биржи .
9. В связи с предыдущими пунктами, администрация WMStream не несет юридической ответственности за использование обменного пункта в противоправных целях (легализации денежных средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма, покупки запрещённых товаров и услуг), но обязуется предпринять все возможные и доступные действия для предотвращения попыток использования.
